一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文路橋工程 。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議路橋工程 。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本路橋工程 。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司的主要業務：公路、橋梁、隧道、房屋建設等基礎設施建設的施工，公路及市政項目的升級改造和日常保養維護，交通安全設施生產及銷售、工程機械租賃、交通工程試驗檢測相關業務等路橋工程 。
報告期內，公司的主要產品：高速公路、房屋建筑、工程試驗檢測、市政基礎設施、交通安全設施等路橋工程 。
報告期內，公司主要有兩種經營模式：單一工程承包模式和投融資建設模式路橋工程 。
單一工程承包模式以公司擁有的工程承包資質，向業主提供施工總承包或工程專業承包服務路橋工程 。
投融資建設模式利用公司自身投融資能力，將施工經營與資本經營相結合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投資帶動總承包，向業主提供項目投融資服務和施工總承包服務路橋工程 。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否單位：元
（2） 分季度主要會計數據單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況路橋工程 。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-009
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2025年4月8日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開路橋工程 。會議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發出。本次會議由董事長林曉晴女士主持，應出席并表決董事9名，親自出席并表決董事9名。公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并通過記名投票方式表決路橋工程 ，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2024年年度報告及摘要》
董事會認為，公司《2024年年度報告及摘要》的編制程序符合相關法律法規的規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
公司《2024年年度報告》全文同日披露在巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（二）審議通過《2024年度董事會工作報告》
董事會認為，公司《2024年度董事會工作報告》真實、完整地反映了公司2024年度的經營成果和財務狀況路橋工程 。公司獨立董事董大勇先生、申宇先生、應千偉先生向董事會提交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在2024年年度股東大會上述職。公司《2024年度董事會工作報告》和《2024年度獨立董事述職報告》全文同日披露在巨潮資訊網（）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（三）審議通過《2024年度總經理工作報告》
董事會認為，公司總經理程茗浪先生所作的《2024年度總經理工作報告》客觀、真實地反映了2024年度公司落實董事會及股東大會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（四）審議通過《2024年度財務決算報告》
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現營業收入8.10億元，同比下降30.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-9217.21萬元，同比減少9,666.5萬元，下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（五）審議通過《2024年度利潤分配預案》
根據公司2025年度經營計劃及資金安排，為保障公司在建項目及經營活動運營資金需求，降低財務費用，確保股東長遠利益，2024年度公司將不進行利潤分配，即不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本路橋工程 。期末未分配利潤留待以后年度分配。具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（六）審議通過《2024年度內部控制自路橋工程 我評價報告》及《2024年度內部控制規則落實自查表》
董事會認為，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及相關規章制度的規定，公司內部控制于2024年12月31日在所有重大方面是有效的路橋工程 。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2024年度內部控制進行了審計，并出具了《內部控制審計報告》。
公司《2024年度內部控制自我評價報告》《2024年度內部控制規則落實自查表》及《內部控制審計報告》全文同日披露在巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（七）審議通過《關于申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》
公司申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的具體內容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（八）審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
公司預計2025年度日常關聯交易的具體內容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
本議案已經公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過路橋工程 。
關聯董事林曉晴女士、熊鷹先生回避表決路橋工程 。
投票表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，2票回避路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（九）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》
公司使用自有資金進行現金管理的具體內容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十）審議通過《關于2024年度確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的議案》
公司2024年度確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的具體內容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十一）審議通過《關于會計政策變更的議案》
公司此次會計政策變更的具體內容，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十二）審議通過《關于2025年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》
根據《公司章程》《董事會議事規則》等公司相關規定，結合公司經營規模等實際情況并參照行業及周邊地區薪酬水平，經公司董事會薪酬考核委員會提議，并結合實際情況，公司制定了2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案路橋工程 。
本議案已提交公司董事會薪酬與考核委員會審議，本議案涉及公司全體薪酬與考核委員會委員的薪酬，基于謹慎性原則，全體薪酬和考核委員會委員回避表決，直接提交本次董事會進行審議路橋工程 。本議案涉及全體董事的薪酬，基于謹慎性原則，全體董事回避表決，同意將該議案直接提交2024年年度股東大會審議。
具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
（十三）審議通過《關于2025年度預計對外擔保額度的議案》
為了滿足公司下屬全資及控股子公司的生產經營資金需求和業務發展需要，2025年公司擬為合并報表范圍內子公司（含新設立或納入合并報表范圍內的子公司）提供擔保、控股子公司為母公司擔保、控股子公司之間互相擔保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔保路橋工程 。具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。
本議案已經公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交公司股東大會審議路橋工程 。
（十四）審議通過《關于公司估值提升計劃的議案》
董事會認為，本次估值提升計劃的制定是以提高公司質量為目的，綜合考慮公司長期戰略、財務狀況、投資需求、行業發展、市場環境等多種因素，注重長期價值創造和投資者利益，堅定投資者信心，實現公司與投資者共享企業成長價值，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投資價值路橋工程 。具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十五）審議通過《關于修訂〈制度管理辦法〉的議案》
為進一步規范公司規章制度的制定與管理工作，保證公司各項制度的有效執行，公司依據《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的相關規定，結合公司的經營管理工作實際情況，修訂《制度管理辦法》路橋工程 。具體內容詳見同日在巨潮資訊網（月）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十六）審議通過《關于全資子公司擬申請退回新疆項目部分地塊和籌劃投資變更的議案》
董事會認為，公司全資子公司申請退回新疆項目部分地塊，籌劃項目投資變更，是基于目前的行業政策、市場環境和公司戰略等多方面因素，有利于優化公司項目布局，改善公司現金流路橋工程 。具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十七）審議通過《關于召開2024年年度股東大會的議案》
公司2024年年度股東大會定于2025年5月7日召開，股權登記日為2025年4月28日，具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）路橋工程 。
投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-021
成都市路橋工程股份有限公司
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于召開2024年年度股東大會的議案》路橋工程 ?，F將本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開股東大會的基本情況
1、股東大會屆次：2024年年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第二十九次會議決定召開本次股東大會路橋工程 。本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議召開時間：2025年5月7日（星期三）14:30路橋工程 。
（2）網絡投票時間：2025年5月7日路橋工程 。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開路橋工程 。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股東大會的股權登記日：2025年4月28日路橋工程 。
7、出席對象：
（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東路橋工程 。
（2）公司董事、監事和高級管理人員路橋工程 。
（3）公司聘請的律師路橋工程 。
8、現場會議地點：成都市高新區天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓路橋工程 。
二、股東大會審議事項
1、審議事項
2、議案審議及披露情況
以上議案已經公司第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議審議通過后提交本次股東大會審議，具體內容詳見2025年4月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（）上披露的相關公告路橋工程 。
3、以上議案中，議案7、8涉及關聯股東需回避表決路橋工程 。議案9為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
4、本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露路橋工程 。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2025年5月6日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30
2、登記地點：成都市高新區天府大道北段1777號成都中國太平金融大廈37樓證券部路橋工程 。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等辦理登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法人證券賬戶卡等辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書、法人證券賬戶卡等辦理登記路橋工程 。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），不接受電話登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準路橋工程 。
四、參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一路橋工程 。
五、其路橋工程 他事項
1、聯系人：陳麗竹楊天天
2、聯系電話：028-85003688 傳真：028-85003588
3、工作郵箱：zqb@cdlq.com
4、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理路橋工程 。
網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行路橋工程 。
六、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議路橋工程 。
附件一：參加網絡投票的具體流程
附件二：委托授權書
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362628
2、投票簡稱：成路投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權路橋工程 。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見路橋工程 。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年5月7日的交易時間，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00路橋工程 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票路橋工程 。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月7日上午9:15至下午3:00路橋工程 。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”路橋工程 。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票路橋工程 。
四、網絡投票其路橋工程 他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準路橋工程 。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權路橋工程 。
附件二：
成都市路橋工程股份有限公司
2024年年度股東大會授權委托書
茲全權委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2024年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件路橋工程 。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
說明：對于非累積投票提案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示路橋工程 。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名： 委托人證券賬戶：
委托人身份證件號碼營業執照注冊號： 委托人持有股數：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-010
成都市路橋工程股份有限公司
第七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、監事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十八次會議于2025年4月8日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開路橋工程 。會議通知于2025年3月28日以電子郵件的方式發出。本次會議由監事會主席王繼偉先生主持，應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議并通過記名投票方式表決路橋工程 ，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2024年年度報告及摘要》
監事會認為，公司董事會編制和審核《2024年年度報告及摘要》的程序符合法律法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（二）審議通過《2024年度監事會工作報告》
監事會認為，公司編制的《2024年度監事會工作報告》真實、完整地反映了公司監事會2024年度的工作內容路橋工程 。公司《2024年度監事會工作報告》全文同日披露在巨潮資訊網（）。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（三）審議通過《2024年度財務決算報告》
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現營業收入8.10億元，同比下降30.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-9217.21萬元，同比減少9,666.5萬元，同比下降2,151.47%路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（四）審議通過《2024年度利潤分配預案》
監事會認為，公司董事會提出的2024年度利潤分配預案符合相關法律法規及《公司章程》對現金分紅的相關規定，有利于公司實現持續、穩定發展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（五）審議通過《2024年度內部控制自路橋工程 我評價報告》及《2024年度內部控制規則落實自查表》
監事會認為，公司現已建立了較為完善的內部控制體系，符合相關法律法規要求以及公司經營管理實際需要，并能得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用路橋工程 。董事會編制的《2024年度內部控制自我評價報告》及《2024年度內部控制規則落實自查表》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（六）審議通過《關于申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》
監事會認為，公司申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信是為滿足公司經營發展需要，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（七）審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
監事會認為，2025年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳證券交易所和公司相關制度的規定路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
本議案尚需提交股東大會審議路橋工程 。
（八）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》
監事會認為，公司在確保日常運營和資金安全的前提下使用閑置自有資金進行適度投資理財，購買安全性高、流動性好的短期理財產品，可以提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響公司主營業務的正常開展，符合公司和股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（九）審議通過《關于2024年度確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的議案》
監事會認為，本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備是基于會計謹慎性原則作出的決定，符合《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，決策程序合法合規，公允價值變動損失確認和減值準備計提公允、合理，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
（十）審議通過《關于會計政策變更的議案》
監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的變更，符合國家相關法律法規的要求，符合國家會計政策的相關規定，變更后的會計政策能更準確地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更路橋工程 。
投票表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對路橋工程 。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司監事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-019
成都市路橋工程股份有限公司
關于2025年度預計對外擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于2025年度預計對外擔保額度的議案》路橋工程 。具體內容公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司下屬全資及控股子公司的生產經營資金需求和業務發展需要，2025年公司擬為合并報表范圍內子公司（含新設立或納入合并報表范圍內的子公司）提供擔保、控股子公司為母公司擔保、控股子公司之間互相擔保、公司或控股子公司為參股公司（含新參股的公司）擔保，擔保額度合計不超過10億元（該預計擔保額度可循環使用）：其中本公司或控股子公司擬為資產負債率70%以上的擔保對象提供擔保的額度為7億元，為資產負債率70%以下的擔保對象提供擔保的額度為2億元，為參股公司提供擔保的額度為1億元路橋工程 。擔保方式包括但不限于抵押擔保、質押擔保、一般保證、連帶責任保證等方式，預計情況如下：
本次擔保額度的有效期為自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公 司2025年年度股東大會召開之日止，該擔保額度可以循環滾動使用，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度路橋工程 。公司董事會授權公司經營管理層在上述擔保額度內辦理具體擔保事項，不再另行召開董事會或股東大會。
每筆擔保的期限和金額依據公司、各控股子公司、參股公司與銀行等單位簽 署的合同來確定路橋工程 。在預計擔保額度范圍內，同類擔保對象間的擔保額度可調劑使 用。
二、被擔保人基本情況
（一）四川道誠建設工程檢測有限責任公司
1、公司名稱：四川道誠建設工程檢測有限責任公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、注冊地址：成都市郫都區智慧科技園天臺寺路1688號
4、法定代表人：冉浩
5、注冊資本：1,100萬元人民幣
6、經營范圍：檢驗檢測服務；建設工程質量檢測；建筑勞務分包；室內環境檢測路橋工程 。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：市政設施管理；勞務服務（不含勞務派遣）；工程造價咨詢業務；工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；公路水運工程試驗檢測服務；環境保護監測；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
7、股權結構：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務數據：
單位：萬元
（二）成都蜀都高級路面有限責任公司
1、公司名稱：成都蜀都高級路面有限責任公司
2、成立日期：2000年11月23日
3、注冊地址：成都金牛高科技產業園金科南路38號1幢5樓1號
4、法定代表人：馮習祥
5、注冊資本：5,800萬元人民幣
6、經營范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術咨詢、建筑工程機械設備經營租賃、建筑勞務分包、普通貨運路橋工程 。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、股權結構：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務數據：
單位：萬元
（三）成都中訊機電有限責任公司
1、公司名稱：成都中訊機電有限責任公司
2、成立日期：1999年8月16日
3、注冊地址：成都市金牛區金科南路38號1棟5層1號
4、法定代表人：黃顯燁
5、注冊資本：1,200萬元人民幣
6、經營范圍：一般項目：機械設備租賃；建筑材料銷售；電氣設備銷售；五金產品零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水泥制品銷售；砼結構構件銷售；工程管理服務；建筑用石加工路橋工程 。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；預應力混凝土鐵路橋梁簡支梁產品生產；人防工程防護設備銷售；建筑智能化系統設計；建筑勞務分包；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
7、股權結構：公司持股100%路橋工程 。
8、主要財務數據：
單位：萬元
三、擔保協議的主要內容
公司計劃為下屬全資及控股子公司的融資提供總計不超過10億元的擔?？傤~度路橋工程 。公司子公司將根據業務實際需求，在股東大會批準的擔保額度內，與銀行等金融機構簽署相關文件，具體擔保金額、擔保方式、擔保期限等以最終簽署的相關文件為準。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為14.18億元；若上述擔保額度全部實施后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~將達到24.18億元，占公司最近一期經審計凈資產的83.49%路橋工程 。公司及控股子公司無逾期擔保事項，未發生涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。
五、備查文件
第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-017
成都市路橋工程股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》路橋工程 ?，F將相關事項公告如下：
一、本次會計政策變更概述
因財政部發布了相關會計準則解釋路橋工程 ，公司擬對相關會計政策作相應變更，具體如下：
1、變更原因及變更日期
2024年12月6日，財政部頒布了《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）（以下簡稱“準則解釋第18號”），解釋了“關于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產的后續計量”和“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”等內容，自2024年12月6日起施行路橋工程 。根據財政部相關規定，公司自2024年12月6日起開始執行本次會計政策變更。
2、變更前公司采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、《企業會計準則應用指南》《企業會計準則解釋公告》以及其他相關規定路橋工程 。
3、變更后公司所采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司將執行財政部頒布的準則解釋第18號路橋工程 。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、《企業會計準則應用指南》《企業會計準則解釋公告》以及其他相關規定執行。
二、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響
（一）本次會計政策變更的主要內容
1、關于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產的后續計量
（1）會計處理
執行《企業會計準則第25號一保險合同》（財會〔2020〕20號）的企業對于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產，在符合《企業會計準則第3號一投資性房地產》（財會〔2006〕3號，以下簡稱“投資性房地產準則”）有關采用公允價值模式進行后續計量的規定時，可以選擇全部采用公允價值模式或者全部采用成本模式對其進行后續計量，但不得對該部分投資性房地產同時采用兩種計量模式，且選擇采用公允價值模式后不得轉為成本模式路橋工程 。對于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產原已采用公允價值模式進行后續計量的，不得轉為成本模式，且企業應當對在浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產全部采用公允價值模式計量。
無論對于上述情況的投資性房地產選擇哪種模式進行后續計量，企業對于除上述情況外的其余投資性房地產應當按照投資性房地產準則的有關規定，只能從成本模式和公允價值模式中選擇一種計量模式進行后續計量，不得同時采用兩種計量模式，且采用公允價值模式計量需要符合投資性房地產準則有關采用公允價值模式進行后續計量的規定路橋工程 。
（2）新舊銜接
執行《企業會計準則第25號一保險合同》的企業在首次執行本解釋內容時，對于上述浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產由成本模式轉為公允價值模式的，應當按照《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》（財會〔2006〕3號）等有關規定，作為會計政策變更進行追溯調整路橋工程 。企業進行上述調整的，應當在財務報表附注中披露相關情況。
2、關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理
（1）會計處理
根據《企業會計準則第14號一收入》（財會〔2017〕22號）第三十三條等有關規定，對于不屬于單項履約義務的保證類質量保證，企業應當按照《企業會計準則第13號一或有事項》（財會〔2006〕3號）規定進行會計處理路橋工程 。在對因上述保證類質量保證產生的預計負債進行會計核算時，企業應當根據《企業會計準則第13號一或有事項》有關規定，按確定的預計負債金額，借記“主營業務成本”、“其他業務成本”等科目，貸記“預計負債”科目，并相應在利潤表中的“營業成本”和資產負債表中的“其他流動負債”、“ 一年內到期的非流動負債”、“預計負債”等項目列示。
（2）新舊銜接
企業在首次執行本解釋內容時，如原計提保證類質量保證時計入“銷售費用”等的，應當按照《企業會計準則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等有關規定，將上述保證類質量保證會計處理涉及的會計科目和報表列報項目的變更作為會計政策變更進行追溯調整路橋工程 。企業進行上述調整的，應當在財務報表附注中披露相關情況。
（二）本次會計政策變更對公司的影響
目前公司不涉及本次會計政策變更相關業務的會計處理，也不涉及對以前年度損益的追溯調整，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情況路橋工程 。本次會計政策變更后，公司若涉及相關業務將執行財政部頒布的準則解釋第18號。
三、監事會關于本次會計政策變更的意見
監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的規定進行的合理變更和調整，符合國家相關法律法規的要求，符合國家會計政策的相關規定，變更后的會計政策能夠更加客觀、公正地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形路橋工程 。同意本次會計政策變更事項。
四、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-020
成都市路橋工程股份有限公司
關于全資子公司籌劃在建項目變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于全資子公司擬申請退回新疆項目部分地塊和籌劃投資變更的議案》路橋工程 ?，F將相關事項公告如下：
一、對外投資概述
公司于2021年底與新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市人民政府簽訂戰略合作協議，并設立全資子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下簡稱 “新疆成路”），在阿拉爾經濟技術開發區內進行新疆成路建筑科技有限公司綠色低碳產業園項目（以下簡稱“項目”）的投資，建設裝配式建筑及綠色低碳環保建材等路橋工程 。具體內容詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網披露的《關于全資子公司對外投資的公告》（公告編號：2022-005）。
新疆成路分別于2022年7月、9月在新疆生產建設兵團公共資源交易中心第一分中心舉辦的國有建設用地使用權拍賣出讓活動中，分別以總價人民幣746.57萬元和1,613.94萬元競得阿拉爾經濟技術開發區南環路以西北環路延段以南66012220220019地塊（以下簡稱“4號地塊”）和南環路以西空地以南空地以東66012220220021地塊（以下簡稱“3號地塊”），以總價人民幣958.98萬元和1,677.46萬元競得阿拉爾經濟技術開發區南環路以西 66012220220020地塊（以下簡稱“1號地塊”）和66012220220022地塊（以下簡稱“2號地塊”），并與阿拉爾經濟技術開發區投資服務局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》路橋工程 。具體內容詳見公司分別于2022年7月5日、2022年9月6日在巨潮資訊網披露的《關于全資子公司競拍獲得土地使用權的公告》（公告編號：2022-048、2022-073）。
二、對外投資的進展情況
上述地塊競拍完成后，1號、2號兩宗地塊已交付使用，新疆成路穩步推進項目規劃、設計、施工等各項工作，已建成商品混凝土拌和站、廠房基礎和員工管理生活區，并正常開展商品混凝土的生產加工業務路橋工程 。但上述3號、4號兩宗地塊由于征地拆遷障礙等客觀原因至今未能交付，導致項目無法按照原有規劃設計進行建設，整體投資進度不達預期。
三、對公司的影響
綜合考慮目前的行業政策、市場環境和公司戰略等多方面因素，公司決定充分利用項目已投資建設部分，籌劃未交付土地退回和項目變更路橋工程 。經公司初步評估，前述事項預計不會對公司生產經營及財務狀況造成重大不利影響。
四、風險提示
項目變更事項目前仍處于籌劃階段，具體實施方案尚需優化完善路橋工程 。且本次申請項目變更事項和退回上述3號、4號兩宗地塊及退還土地出讓金事項尚需取得阿拉爾經濟技術開發區管理委員會及阿拉爾經濟技術開發區招商局的正式批復。
如公司后續相關協議的簽署對公司凈利潤、營業收入的影響達到審議和披露的標準，公司將及時履行相應審議程序和信息披露義務路橋工程 。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-013
成都市路橋工程股份有限公司關于申請2025年度
銀行及非銀行金融機構綜合授信的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》路橋工程 。為滿足公司生產經營和業務發展需要，2025年度公司（含子公司）擬申請銀行及非銀行金融機構綜合授信18億元人民幣，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請授信的相關機構如下：
公司與上述銀行及非銀行金融機構不存在關聯關系，上述申請綜合授信額度不等于公司的實際融資金額路橋工程 。
由于授信申請與銀行及非銀行金融機構實際授信批準存在差異，提請股東大會授權董事會及公司管理層根據實際情況，在股東大會批準的綜合授信總額度內新增其它銀行或非銀行金融機構授信，或在不同的銀行或非銀行金融機構間進行授信額度的調整路橋工程 。
上述銀行及非銀行金融機構綜合授信事項自2024年度股東大會審議通過后至2025年度股東大會批準新的授信申請前有效，并授權公司董事長代表公司簽署與銀行或非銀行金融機構授信有關的各種法律文書路橋工程 。此外，還授權公司董事長代表公司與相關銀行或非銀行金融機構簽署與融資相關的戰略合作協議（含意向協議）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關要求，公司上述申請2025年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的事項，尚需提交公司2024年度股東大會審議通過后實施路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-015
成都市路橋工程股份有限公司
關于使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》路橋工程 。為提高公司自有資金使用效率，增加閑置資金收益，在不影響正常經營的情況下，董事會同意公司（含子公司，下同）使用最高額度不超過2億元人民幣（含，下同）的自有資金進行現金管理，并授權公司董事長在上述額度范圍內行使相關決策權。具體內容公告如下：
一、現金管理情況概述
1、現金管理額度
為了更好管理公司資金使用，提高閑置資金收益，在不影響公司正常經營投標以及有效控制風險的前提下，公司可以使用額度不超過2億元的自有資金進行現金管理路橋工程 。在上述額度內，資金可以滾動使用，即任一時點公司合計對外投資理財的余額不超過2億元。
2、現金管理方式
閑置資金擬投資于安全性高、流動性好、低風險的固定收益憑證類、管理型信托類等理財產品，不得投資于《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的風險投資品種，即不得進行股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產投資、以上述投資為標的的證券投資產品等風險投資路橋工程 。
3、投資產品發行主體
投資產品發行主體為商業銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產管理公司等金融機構路橋工程 。
4、投資期限
單筆投資理財最長投資期限不超過12個月路橋工程 。
5、授權實施期限
授權期限為12個月，即自董事會審議通過之日起12個月路橋工程 。
6、資金來源
資金來源為公司閑置自有資金路橋工程 。
二、審議程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次購買理財產品事項屬于公司董事會審議權限范圍，已經公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議路橋工程 。在額度范圍內，公司董事會授權董事長負責實施和簽署相關合同文件，由公司財務總監具體操作。
公司購買理財產品不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組路橋工程 。
三、理財投資風險分析及風控措施
1、公司擬投資的理財產品屬于低風險投資品種路橋工程 ，主要存在以下風險：
（1）投資風險路橋工程 。盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）資金存放與使用風險路橋工程 。
（3）相關人員操作和道德風險路橋工程 。
2、針對上述風險路橋工程 ，公司管理層擬采取以下措施進行控制：
（1）公司財務部、資金部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況等，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險路橋工程 。
（2）公司審計中心定期對投資情況進行審計，并向董事會審計委員會報告路橋工程 。
（3）公司監事會持續對投資情況進行檢查路橋工程 。
（4）在定期報告中披露理財產品的購買及收益情況，接受投資者監督路橋工程 。
四、理財投資對公司的影響
1、使用閑置自有資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司生產經營的正常開展路橋工程 。
2、利用自有閑置資金進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平路橋工程 。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-014
成都市路橋工程股份有限公司
關于預計2025年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
根據2024年度日常關聯交易的實際情況，并結合生產經營的需要，成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司2025年度日常關聯交易情況進行了預計，預計公司（含子公司）在2025年度與關聯方攀枝花川投宏格實業有限公司（以下簡稱“川投宏格”）、深圳易聯致新投投資集團有限公司（以下簡稱“深圳易聯致”）發生共計不超過5,500.00萬元的關聯交易路橋工程 。
公司于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》路橋工程 。關聯董事林曉晴、熊鷹對該議案回避表決。本議案經公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，公司預計2025年度日常關聯交易的事項尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本議案進行回避表決路橋工程 。
2、2025年度預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
3、2024年度日常關聯交易實際發生情況
單位：人民幣萬元
注1：實際發生額與預計金額差異（%）=實際發生額/預計金額，即實際發生率路橋工程 。
注2：川投宏格的關聯交易預計的披露索引詳見2024年4月20日在巨潮資訊網上披露的《關于預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-012）
二、關聯人介紹和關聯關系
注1：2024年7月1日，深圳市春江廬山大酒店有限公司與深圳易聯致新投資集團有限公司簽訂《授權委托書》，委托深圳易聯致新投資集團有限公司代為辦理深圳市羅湖區春風路3023號廬山大廈A座21層、22層房屋出租事宜，包括代為與房屋實際承租方簽訂租賃合同、代為向房屋實際承租方收取租金、押金等路橋工程 。
本公司于2024年9月25日與深圳易聯致新投資集團有限公司簽署《深圳市房屋租賃合同書(非住宅)》，承租深圳市羅湖區春風路3023號廬山大廈A座21層、22層用于辦公，該不動產實際產權人為深圳市春江廬山大酒店有限公司，公司董事長之直系親屬為深圳市春江廬山大酒店有限公司的法人代表及總經理路橋工程 。
截至2024年12月31日，川投宏格總資產3.88億元，凈資產0.66億元路橋工程 。上述關聯方的財務數據未經審計。
截至2024年12月31日，深圳易聯致總資產1.31億元，凈資產0.85億元路橋工程 。上述關聯方的財務數據未經審計。
三、日常關聯交易的主要內容
1、向關聯方銷售商品和提供勞務路橋工程 。
銷售商品和提供勞務的主要內容為：公司向川投宏格攀枝花巖羊河河道治理等打捆項目的公路及市政施工提供工程施工勞務路橋工程 。
2、向關聯方承接辦公租賃用房路橋工程 。
租賃的主要內容為：公司華南區域中心深圳辦事處租賃用房路橋工程 。
公司與上述關聯方一直保持正常業務往來，由此構成的關聯交易按照所簽訂的業務合同執行路橋工程 。截至目前，相關業務合同執行良好，相關經營風險總體可控。
四、日常關聯交易目的和對公司的影響
上述業務是根據公司實際生產經營需要所產生的，是在公平、互利的基礎上進行的，目的是充分利用交易雙方資源互補優勢，追求公司經濟效益最大化路橋工程 。上述關聯交易未損害公司利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方產生依賴。
五、獨立董事專門會議對預計2025年度日常關聯交易的審核意見
公司獨立董事認為，公司預計的2025年度日常關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行，是合理且必要的路橋工程 。公司預計日常關聯交易事項的決策流程合法合規，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一交易和關聯交易》等規章指引的相關規定，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性。因此，公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過預計2025年度日常關聯交易的事項。
六、監事會對預計2025年度日常關聯交易的意見
監事會認為，2025年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深交所和公司關于關聯交易管理的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形路橋工程 。同意預計2025年度日常關聯交易的事項。
七、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事專門會議2025年第一次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-018
成都市路橋工程股份有限公司關于2025年度董事、
監事、高級管理人員薪酬方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議，全體董事回避表決《關于2025年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》，該議案直接提交公司2024年年度股東大會審議路橋工程 ?，F將公司2025年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的具體內容公告如下：
一、適用對象：董事、監事、高級管理人員路橋工程 。
二、適用期限：2025年1月1日至2025年12月31日路橋工程 。
三、薪酬標準
（一）非獨立董事薪酬方案
在公司兼任其他崗位的非獨立董事，按其所在崗位的薪酬標準領取薪酬，不再另行發放董事津貼路橋工程 。未在公司兼任其他崗位的非獨立董事津貼為人民幣5萬元/年（稅前），津貼標準經董事會、股東大會審議后，按月發放。
（二）獨立董事薪酬方案
公司獨立董事薪酬為人民幣15萬元/年（稅前），津貼標準經董事會、股東大會審議后，按月發放路橋工程 。
（三）監事薪酬方案
公司監事在公司按照所擔任的實際工作崗位領取薪酬，未擔任實際工作的監 事津貼為人民幣4萬元/年（稅前），津貼標準經股東大會審議后，按月發放路橋工程 。
（四）高級管理人員薪酬方案
公司高級管理人員按照其在公司擔任的具體管理職務，結合公司現行的薪酬 制度、實際經營業績、個人績效責任目標完成情況領取薪酬路橋工程 。高級管理人員在公 司及分子公司兼任多個職務的，按就高不就低原則領取薪酬，不重復計算。
四、其路橋工程 他說明
（一）公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離 任的路橋工程 ，按其實際任期計算并予以發放；
（二）上述薪酬或津貼均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代 繳（個人申請自行申報的除外）路橋工程 。
（三）本薪酬方案自2024年年度股東大會審議通過后生效路橋工程 。
五、備查文件
第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-016
成都市路橋工程股份有限公司關于2024年度確認
公允價值變動損失和計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的情況概述
1、確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定的要求，為真實、準確反映成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2024年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，公司對各類資產進行了全面清查和減值測試，對可能發生價值變動的交易性金融資產確認公允價值變動損失，對可能發生預期信用損失和資產減值損失的資產計提資產減值準備路橋工程 。
2、本次確認公允價值變動損失、計提信用減值準備和資產減值準備的資產范圍、總金額和計入的報告期間
公司對2024年末存在可能發生減值跡象的資產進行全面清查和減值測試，2024年度確認公允價值變動損失4,185.60萬元，計提各項信用減值準備和資產 減值準備9,857.57 萬元路橋工程 。具體明細如下：
3、本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備事項履行的審批程序
本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備事項已經公司第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議審議通過路橋工程 。
二、本次確認公允價值變動損失、計提資產減值準備和信用減值損失對公司的影響
公司本次確認公允價值變動損失4,185.60萬元，減少公司2024年歸屬于上 市公司股東的凈利潤3,557.76萬元；計提各項信用減值準備和資產減值準備9,857.57萬元，將會減少公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤8,501.86萬元，相應減少2024年度歸屬于上市公司所有者權益8,501.86萬元路橋工程 。
三、本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備的確認標準及計提方法
1、公允價值的確定方法
對存在活躍市場的金融資產，公司以活躍市場中的報價確定其公允價值路橋工程 。不存在活躍市場的金融資產，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確認公允價值。具體情況如下：
公司通過穿透底層持倉估值分析、未來可回收現金流計量等方法確認交易性金融資產的公允價值路橋工程 。同時，公司聘請資產評估機構對本公司持有的信托理財產品在2024年12月31日的公允價值進行了評估。具體運用的公允價值分析方法為綜合因素分析法，資產評估機構以信托計劃本身為分析范圍，對其抵（質）押物的可回收凈值進行分析估算金額得出公允價值。公司參考該公允價值資產評估報告，確定交易性金融資產公允價值。
2、應收款項壞賬準備確認標準及計提
公司對所有應收款項根據整個存續期內預期信用損失金額計提壞賬準備路橋工程 。在以前年度應收賬款實際損失率、對未來回收風險的判斷及信用風險特征分析的基礎上，確定預期損失率并據此計提壞賬準備。
公司參照歷史信用損失經驗、結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，確認的應收款項組合與預期信用損失率路橋工程 。
（1）應收賬款
本公司對單項金額重大且在初始確認后已經發生信用減值的應收賬款單獨確定其信用損失；
本公司對單項評估未發生信用減值的應收賬款；單項金額不重大且在單項層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據的應收賬款路橋工程 ，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：
（2）其路橋工程 他應收款
本公司對單項金額重大且在初始確認后已經發生信用減值的其路橋工程 他應收款單獨確定其信用損失；
本公司對單項評估未發生信用減值的其他應收款；單項金額不重大且再單項層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據的其他應收款路橋工程 ，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：
（3）一年內到期的非流動資產及長期應收款
一年內到期的非流動資產及長期應收款核算PPP項目工程未到回購期或已進入回購期尚未達到合同約定付款時點的工程款項路橋工程 。本公司在單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據的長期應收款單獨確定其信用損失。當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷確定預期信用損失率?？⒐を炇蘸蟠嬖谟馄谖茨苁栈氐拈L期應收款，轉入應收賬款計提壞賬準備。
3、合同資產（含其路橋工程 他非流動資產）減值
公司根據企業會計準則相關規定，基于合同資產的信用風險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎上計算預期信用損失路橋工程 。公司根據歷史信用損失經驗及變動情況，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，估計預期信用損失。
四、本次計提資產減值準備的情況說明
公司以公允價值為基礎確認公允價值變動損失，同時以預期信用損失為基礎確認壞賬準備，按信用風險特征進行組合，并基于所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息確定預期信用損失率路橋工程 。根據前述確認公允價值和計提資產減值準備的確認標準及計提方法，2024年度公司確認公允價值變動損失4,185.60萬元，計提各項信用減值準備和資產減值準備9,857.57萬元。
五、關于本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備合理性的說明
本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，確認公允價值變動損失和計提資產減值準備依據充分，體現了會計處理的謹慎性原則，符合公司的實際經營情況，能公允地反映公司的財務狀況和資產價值，使公司的會計信息更具有合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東合法權益的情形路橋工程 。
六、監事會關于本次確認公允價值變動損失和計提資產減值的意見
監事會認為，本次確認公允價值變動損失和計提資產減值準備是基于會計謹慎性原則作出的決定，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，決策程序合法合規，公允價值變動損失確認和減值準備計提公允、合理，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果路橋工程 。
七、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-022
成都市路橋工程股份有限公司估值提升計劃
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
一、觸及情形及審議程序
（一）觸及情形
根據《上市公司監管指引第10號一一市值管理》，股票連續12個月每個交易日的收盤價均低于其最近一個會計年度經審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產的上市公司，應當制定上市公司估值提升計劃，并經董事會審議后披露路橋工程 。
公司自2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盤價均低于2022年經審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產3.96元/股，2024年5月1日至2024年10月17日每日收盤價均低于2023年經審計的每股歸屬于普通股股東的凈資產3.95元/股路橋工程 。公司屬于應當制定估值提升計劃的情形。
（二）審議程序
2025年4月8日，公司召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《公司估值提升計劃》，同意公司實施本次估值提升計劃，該議案無需提交股東大會審議路橋工程 。
二、估值提升計劃方案
1、聚焦主業升級路橋工程 ，拓展新興業務
（1）鞏固核心業務競爭力
公司具有多年豐富的公路、市政等工程施工經驗路橋工程 。2025年，為鞏固核心業務競爭力，公司將重點從以下三方面發力：
一是區域市場深耕路橋工程 。公司以成渝雙城經濟圈為戰略核心區域，圍繞西部大開發新格局，積極投身國家及地方重點交通基礎設施建設項目，進一步提高項目中標率與執行效率，持續強化公司在西南地區的品牌影響力；布局國家重大戰略實施區域，貫徹落實公司“深耕一地，經營一方”的戰略方針，依托區域中心實現重點區域的項目獲取。
二是技術升級與標準化路橋工程 。公司會持續優化橋梁、道路設計方案，在工程設計環節全面融入綠色低碳理念，大力推動施工工藝標準化進程；針對復雜地質條件或特殊環境的項目，加大技術研發投入，開展專項技術攻關，形成差異化競爭優勢，有效降低綜合成本。
三是專業分包和存量運營延伸路橋工程 。公司會進一步加強與國有企業的合作，發揮在公路、隧道方面的技術優勢，承接專業分包的業務。此外公司還將充分整合公司已有的檢測、施工、養護全產業鏈資質與資源，積極承接高速公路、市政道路、房屋的檢測和長期養護訂單，增強客戶粘性，提升業務附加值。
（2）開拓多元化業務領域
作為四川省內少數資質涵蓋范圍最廣的承包商之一，公司的行業資質不僅涵蓋了公路、橋梁、隧道、市政、建筑等工程施工領域的所有資質類別，還擁有機電工程施工總承包二級資質、水利水電工程施工總承包二級資質、礦山工程施工總承包二級資質、鋼結構工程專業承包二級資質等路橋工程 。
公司將緊盯市場動態，把握政策機遇，培育新興業務，積極在智慧交通、城市更新、新型城鎮化建設等業務中加快布局，同時尋找投資并購機會，拓展新領域，提升公司的盈利能力和整體估值路橋工程 。
2、強化財務管理路橋工程 ，優化資產結構
公司將繼續高度重視存量項目收尾收款路橋工程 。一是推行應收賬款專項管理，成立由財務總監牽頭的應收賬款清收工作組，制定科學合理的分級管理方案。針對賬齡較長的項目，采取“一案一策”的策略，綜合運用法律協商、債務重組等方式，加快回款進度。二是建立項目經理終身責任制，將回款率納入績效考核體系，確保應收賬款的及時回收。三是創新融資工具應用，積極探索供應鏈金融、應收賬款保理等創新融資工具，盤活存量資金，提升資金流動性。加強與金融機構的合作，開發定制化的融資產品，有效緩解短期資金周轉壓力。
3、提升投資者回報路橋工程 ，增強市場信心
（1）持續穩定的分紅政策
公司秉持持續且合理比例的現金分紅政策，與投資者共享公司經營成果路橋工程 。根據《關于未來三年股東分紅回報的規劃（2024-2026年度）》，在滿足現金分紅條件的情況下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。
（2）股份回購
根據市場波動情況及公司資金狀況，適時啟動股份回購計劃路橋工程 ?；刭彽墓煞輰⒂糜诠蓹嗉罨蛞婪ㄗN，以此傳遞管理層對公司長期價值的堅定信心。
（3）股權激勵和員工持股計劃
充分運用股權激勵、員工持股計劃等激勵工具，合理確定授予價格、激勵對象范圍、股票數量和業績考核條件，強化管理層、員工與上市公司長期利益的一致性路橋工程 。優化薪酬結構，合理配置短、中、長期激勵方案，吸引和保留優秀人才，使薪酬水平與市場發展、個人能力價值和業績貢獻、上市公司高質量發展相匹配，促進公司持續健康發展。
4、深化投資者關系管理
公司嚴格遵循“真實、準確、完整、及時、公平”的信息披露原則，以投資者需求為導向，不斷提升信息披露質量路橋工程 。優化公告內容與格式，提高公告可讀性，增強信息披露的透明度和精準度，幫助投資者全面、系統地了解公司經營情況。豐富投資者關系管理活動的內容和形式，通過投資者熱線、互動易、業績說明會、股東大會、機構調研等多種方式，與投資者建立良性互動。建立常態化業績說明會機制，每年至少舉辦兩次業績說明會，圍繞公司定期報告、戰略規劃、經營狀況、重大事項等投資者關注的問題，與投資者進行深入交流。
5、資本運作與戰略整合
圍繞公司主業和戰略方向，積極尋找合適的并購重組標的，綜合運用股份、現金等多種支付工具，適時開展并購重組路橋工程 。通過注入優質資產，強化主業核心競爭力，發揮產業協同效應，拓展業務范圍，獲取關鍵技術和市場資源，實現公司資產規模、盈利能力和整體估值的提升。同時，加強對閑置資產的盤活力度，提高資源配置效率，提升資產質量。
三、風險提示
本估值提升計劃僅為公司行動計劃，不代表公司對業績、股價、重大事件等任何指標或事項的承諾路橋工程 。公司業績及二級市場表現受到宏觀形勢、行業政策、市場情況等諸多因素影響，相關目標的實現情況存在不確定性。
本估值提升計劃中的相關措施，系基于公司對當前經營情況、財務狀況、市場環境、監管政策等條件和對未來相關情況的合理預期所制定路橋工程 。若未來因相關因素發生變化導致本計劃不再具備實施基礎，則公司將根據實際情況對計劃進行修正或者終止。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
公司第七屆董事會第二十九次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-012
成都市路橋工程股份有限公司
關于2024年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月8日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十八次會議路橋工程 ，審議通過了《2024年度利潤分配預案》，本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，現將具體情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告（大華審字[2025]0011004928號），公司2024年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9,217.21萬元，期末累計可供股東分配的利潤為105,339.31萬元；母公司2024年度實現的凈利潤為-8,879.34萬元，期末累計可供股東分配的利潤為84,592.60萬元路橋工程 。
根據公司2025年度經營計劃及資金安排，為保障公司在建項目及經營活動運營資金需求，降低財務費用，確保股東長遠利益，2024年度公司將不進行利潤分配，即不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本路橋工程 。期末未分配利潤留待以后年度分配。
二、公司擬不進行利潤分配的原因
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》的有關規定及《公司章程》第一百七十五條第（三）項規定路橋工程 ，公司擬實施現金分紅需滿足以下條件：
1、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值路橋工程 ，且現金充裕；
2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
3、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）路橋工程 。
鑒于公司所處的交通基礎設施建設行業的現狀，結合公司2024年度的盈利情況及2025年度資金需求等因素，綜合考慮公司目前在建項目所需要長期及穩健的資金支持，保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護公司全體股東尤其是中小股東的長遠利益，在符合相關法律法規和《公司章程》關于利潤分配原則的前提下，經公司董事會研究決定，2024年度公司擬不進行利潤分配，即不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本；期末未分配利潤留待以后年度分配路橋工程 。
在公司2024年度不實施利潤分配的情況下，公司近三年（2022年度-2024年度）派發現金紅利合計17,413,309.54元（含稅），滿足公司最近三年以現金形式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，不存在損害投資者利益的情況路橋工程 。
三、公司未分配利潤的用途與使用計劃
公司留存未分配利潤用于滿足公司日常經營的需要，緩解公司資金緊張的局面，并推進現有重點項目的建設和前瞻性項目的落地，從而保障公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康、穩定發展路橋工程 。公司將一如既往地重視以現金分紅的形式回報廣大投資者，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配義務，與股東、投資者共享公司成長和發展的成果。
四、利潤分配預案的決策程序
（一）董事會的意見
董事會認為，公司2024年度利潤分配預案符合公司實際情況和未來經營發展的需要；符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們一致同意公司董事會制定的《2024年度利潤分配預案》，并同意將上述預案提交公司2024年年度股東大會進行審議。
（二）監事會的意見
監事會認為，公司董事會提出的2024年度利潤分配預案符合相關法律法規、《公司章程》對現金分紅的相關規定，有利于公司實現持續、穩定發展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形路橋工程 。我們同意公司2024年度利潤分配預案。
五、備查文件
1、第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、第七屆監事會第十八次會議決議路橋工程 。
特此公告路橋工程 。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二五年四月十日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2025-11